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201901/07

天壕环境:第叁届监事会第壹次会决定的公报

  原题目:天壕环境:第叁届监事会第壹次会决定的公报

  证券代码:300332 证券信称:天壕环境 公报编号:2017-044 天壕环境股份拥有限公司 第叁届监事会第壹次会决定的公报 本公司及监事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、本次监事会会的召开情景 天壕环境股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第壹次会于 2017 年 4 月 28 日 17:00 在公司会室以即兴场结合畅通信表决的方法召开。会 畅通牒于 2017 年 4 月 28 日以电儿子邮件、封皮的方法收回。会应到监事 3 人,实 到监事 3 人。会由监事关敬如掌管,片断初级办人员列席了本次会。本次 会的招集儿子及召开以次适宜《公司法》等拥关于法度、行政法规、机关规章、规范 性文件及《公司章程》的规则。 二、监事会会审议情景 所拥有监事经审议经度过了以下议案: 1、以 3 票同意、0 票顶持、0 票丢权审议经度过了《关于推选公司第叁届监 事会主席的议案》 公司监事会推选关敬如先生为公司第叁届监事会主席,任期叁年,己本次监 事会经度过之日宗到第叁届监事会服满为止。关敬如先生信历详见附件。 特此公报。 天壕环境股份拥有限公司 监事会 2017 年 4 月 28 日 附件: 关敬如先生信历 关敬如先生 1956 年生,中国国籍,无境外面永世居剩权,武汉父亲学经济学 落士。1982 年到 1984 年任国度统计局公干员;1987 年到 1992 年任国度经济体制 鼎革委员会副处长、处长,并曾于 1989 年到 1990 年干为拜候学者在英国牛津父亲 学从事切磋工干;1992 年到 1996 年任中国农村展开寄托投资公司驻深圳代表处 副尽经纪;1996 年到 1999 年任中和信臻投资顾讯问拥有限公司尽裁剪;1999 年到 2005 年任神物州学人集儿子团弄股份拥有限公司副董事长、董事长,1999 年到 2005 年兼差牛津 —剑桥国际高科拥有限公司董事副尽裁剪,2003 年到 2005 年任燕京华裔父亲学副校长; 2005 年于今任中国诚信信誉办股份拥有限公司尽裁剪和中诚信财政顾讯问拥有限公司 董事长,2008 年于今兼差董辅礽经济迷信展开基金会副理事长; 2010 年 10 月 到 2013 年 10 月曾任本公司董事;2014 年 2 月于今任本公司监事。 关敬如先生不持拥有公司股票,与公司控股股东方、还愿把持人、其他持股 5% 以上股东方以及拟聘的董事、监事、初级办人员不存放在相干相干,不受度过中国证 监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒,不存放在《深圳证券买进卖所创业 板上市公司规范运干带》第 3.1.3 条所规则的境地。

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